公司治理 / Corporate Governance

林聪颖董事长

 

简历:林聪颖,男,1960年出生,香港居民,高级经济师。曾任九牧王(福建)服饰发展有限公司(以下简称“福建服饰”)董事长、泉州九牧王洋服时装有限公司(以下简称“泉州九牧王”)总经理及公司总经理、九牧王国际集团控股有限公司董事、九牧王国际投资资本有限公司董事等;现兼任中国服装协会副会长、九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司(以下简称“厦门九牧王”)执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、泉州市莱士管理咨询有限公司(以下简称“莱士管理咨询”)副董事长、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王(泉州)有限公司执行董事及总经理等。

陈金盾副董事长

 

简历:陈金盾,男,1958年出生,经济师。曾任泉州九牧王副董事长及副总经理、厦门九牧王董事、福建服饰副董事长、晋江市金盾企业咨询有限公司(以下简称“金盾咨询”)执行董事及经理、公司副总经理等;现兼任泉州市顺茂投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王副董事长、莱士管理咨询董事长及总经理、福建好易居投资发展有限公司(以下简称“好易居投资”)经理、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及总经理、福建金王置业有限公司董事长等。

 
 

陈加芽董事

 

简历:陈加芽,男,1970年出生,经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王副董事长及总经理、厦门九牧王董事、公司副董事长及副总经理等;现任公司总经理,兼任欧瑞宝(厦门)投资管理有限公司(以下简称“欧瑞宝”)执行董事及总经理、泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及总经理、厦门九牧王总经理、泉州九牧王董事、好易居投资监事等。

陈加贫董事

 

简历:陈加贫,男,1964年出生,经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王董事及副总经理、厦门九牧王董事及总经理、金盾咨询监事等;现任公司副总经理,兼任泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王董事长及总经理、厦门九牧王监事、莱士管理咨询监事、好易居投资执行董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理等。

 
 

林沧捷董事

 

简历:林沧捷,男,1969年出生,香港居民。曾任福建服饰副总经理、泉州九牧王副总经理、厦门九牧王董事、欧瑞宝执行董事及总经理等;现任公司副总经理,兼任玛斯(厦门)投资管理有限责任公司执行董事及总经理、宁波市牧睿商贸有限责任公司执行董事、九牧王投资有限公司董事、莱士管理咨询董事、九牧王(泉州)有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。

张景淳董事

 

简历:张景淳,男,1973年出生,会计师,经济师。曾任福建服饰财务经理、泉州九牧王财务总监、厦门九牧王董事、好易居投资监事、公司财务总监等;现任公司副总经理,兼任欧瑞宝(厦门)投资管理有限公司监事、玛斯(厦门)投资管理有限公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司执行董事兼总经理等。

 
 

陈守德独立董事

 

简历:陈守德,男,1976年出生,管理学(会计学)博士。曾任红相股份有限公司(原厦门红相电力设备股份有限公司)、厦门万里石股份有限公司、当代东方投资股份有限公司、福建圣农发展股份有限公司独立董事;现任厦门大学管理学院会计系副教授,厦门大学高级经理教育(EMBA)中心主任,厦门日上集团股份有限公司、瑞达期货股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。

林志扬独立董事

 

简历:林志扬,男,1956年出生,经济学博士。曾任厦门大学管理学院企业管理系主任,厦门大学管理学院副院长、党委书记、教授、博士生导师,深圳四季青园林股份有限公司(非上市公司)独立董事,厦门三泰混凝土工程有限公司监事;现任中国企业管理研究会副会长,广东爱得威建设(集团)股份有限公司、福建漳州发展股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、清源科技(厦门)股份有限公司独立董事。

 
 

郑学军独立董事

 

简历:郑学军,男,1962年生,经济学博士,高级经济师。曾任厦门大学财政金融系助教、讲师,厦门源益电力股份有限公司副总经理,中国科技证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部总经理,冠福控股股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事;现任长城国瑞证券有限公司首席经济学家,兼任厦门大学经济学院金融系客座教授,厦门大学管理学院兼职教授(硕士研究生导师),厦门信达股份有限公司、华映科技(集团)股份有限公司、凯撒(中国)文化股份有限公司、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。

 
 

战略委员会

战略委员会成员名单:主任委员:林聪颖
委员:陈加芽、陈守德、林志扬、郑学军

董事会设战略委员会,由五名董事组成,其中应有至少二名独立董事。
战略委员会的职责是:对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;对公司重大投资决策进行研究并提出建议;
对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提出建议;对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;对以上事项实施进行检查;董事会授权的其他的事项。

 

审计委员会

审计委员会成员名单:主任委员:陈守德
委员:林志扬、陈加贫

董事会设审计委员会,由三名董事组成,其中应有至少二名独立董事,主任委员应由会计专业人士独立董事担任。
审计委员会的职责是:提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;审查公司内部控制制度,对重大关联交易进行审计;公司董事会交办的其他事宜。

 

提名委员会

提名委员会成员名单:主任委员:林志扬
委员:陈守德、陈金盾

董事会设提名委员会,由三名董事组成,其中应有至少二名独立董事,主任委员应由独立董事担任。
提名委员会的职责是:根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议;对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;董事会授予的其他职权。

 

薪酬和考核委员会

薪酬与考核委员会成员名单:主任委员:郑学军
委员:陈守德、林聪颖

董事会设薪酬与考核委员会,由三名董事组成,其中应有至少二名独立董事,主任委员应由独立董事担任。
薪酬与考核委员会的职责是:根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,制定薪酬计划或方案,薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等;审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;制定公司股权激励计划的草案;董事会授权的其他事宜。